2019年6月29日上午9时，海南金鹿投资集团有限公司2018年度股东会在金鹿大厦八楼会议室召开。会议由叶茂董事长主持，公司股东、董事、监事及高层管理人员出席会议。

 叶茂董事长作《公司2018年度董事会工作报告》

    叶茂董事长代表公司董事会作《公司2018年度董事会工作报告》，对2018年公司总体经营情况及董事会工作进行了认真的总结，并对2019年的工作作了全面部署。2018年，面对国内经济下行压力，公司紧紧围绕经营目标计划，重点在金鹿花园三期住宅项目、金鹿商业广场项目、儋州农机展项目、标准化厂房项目等方面积极开展工作，取得显著成效。2019年，是金鹿公司提出新的十年发展规划开始实施的元年。未来，金鹿公司将坚定不移的走好转型发展之路，充分利用海南全面建设自由贸易试验区和贸易港的便利条件，积极作为，紧紧围绕着公司发展战略，以高度的责任感、使命感，不断开拓创新，为公司争创佳绩，从而稳健地向公司目标发展。

股东及股东授权代表投票

表决票计票和统计现场

    会议的议案经与会股东及股东授权代表审议，采用现场、书面记名投票表决的方式，高票通过《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配的预案》、《公司2018年激励方案的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司海口琼山支行申请融资贷款的议案》、《关于为海南金鹿农机发展股份有限公司向中国银行股份有限公司海口琼山支行贷款提供连带责任担保的议案》七个议案。

    上午12时许，海南金鹿投资集团有限公司2018年度股东会在热烈的掌声中圆满结束。