2020年6月27日上午9点整，海南金鹿农机发展股份有限公司2019年度股东大会在金鹿大厦八楼会议室隆重召开。会议由叶茂董事长主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

参会股东和股东授权代表签到

    出席本次大会的股东及股东授权代表共99人，代表股份6347.1万股，占公司总股份的90.66%。

2019年度股东大会现场

    会议的议案经与会股东及股东授权代表审议，采用现场、书面记名投票表决的方式，高票通过公司《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度独立董事述职报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度报告摘要》、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于2020年经营目标和投资计划的议案》、《关于全资子公司赣州金鹿拖拉机制造有限公司建设“赣州阳光金鹿产业园”项目的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于授权董事会聘请会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案》等十三个议案。本次股东大会选举叶茂、施序能、蔡杰锋、陈小宜、栾延冬、陈小明为公司第六届董事会非独立董事，选举许晓民、叶能中、邓章英为公司第六届董事会独立董事；选举黄熙娟、王鸿茂、彭小晏为公司第六届监事会监事，与职工代表监事陈壮杰、邢益海共同组成第六届监事会。第六届董事会第一次会议选举叶茂为公司第六届董事会董事长，第六届监事会第一次会议选举黄熙娟为公司第六届监事会召集人。

叶茂董事长作《公司2019年度董事会工作报告》

    叶茂董事长代表公司董事会作《2019年度董事会工作报告》，对2019年公司总体经营情况及董事会工作进行了认真的总结，并对2020年的工作作了全面部署。2019年，是公司新的十年发展规划实施的第一年，为加快转型发展，公司紧紧围绕“以农机生产为基础，以标准化厂房促转型，以农机化服务求发展”的理念，积极有序开展各项工作。特别是在标准化厂房建设及运营管理方面，取得了新的进展，农机化服务方面，也迈出了关键的一步。2020年，是国家全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是海南自由贸易港建设的开局之年。金鹿公司在做好拖拉机生产经营的基础上，重点做好现代农机化服务工作；充分利用国家全面建设海南自贸港的良好契机，积极寻求与国外先进农机企业合作；特别是，要以产业园建设为重点，积极整合省内外公司现有资源，依托海南自贸区阳光金鹿产业园运营管理有限公司，以“阳光金鹿”品牌做大做强产业园。

股东以投票方式表决各议案

表决票统计和计票现场

   上午12时许，海南金鹿农机发展股份有限公司2019年度股东大会在热烈的掌声中圆满落幕。