叶茂董事长代表公司董事会作《公司2022年度董事会工作报告》，对2022年公司总体经营情况及董事会工作进行了全面总结，并部署2023年的工作。

    2023年7月6日上午，海南金鹿投资集团有限公司2022年度股东会暨持股会会员大会在金鹿大厦八楼会议室召开，公司全体股东、董事、监事、高层管理人员及持股会会员出席会议，会议由叶茂董事长主持。

叶茂董事长作《公司2022年度董事会工作报告》及《关于公司董事会换届选举的议案》说明

 

    叶茂董事长代表公司董事会作《公司2022年度董事会工作报告》，对2022年公司总体经营情况及董事会工作进行了全面总结，并部署2023年的工作。2022年面对经济下行压力和疫情反复影响，集团公司董事会紧紧围绕公司的发展战略规划，进一步夯实公司的产业发展方向，坚持以商业物业为基础、以产业园开发促转型、以农机化服务求发展，在全体员工的共同努力下，实现公司经营转型取得重大成果。

 

    2023年是海南自由贸易港建设及全岛封关的关键之年，产业园成为新一轮经济加速发展，推动产业集聚、转型升级的助推器。公司董事会和经营班子将紧紧围绕公司的发展战略规划，全力以赴做好公司的核心产业，促进公司的持续稳定发展。

监事会召集人符建峰作《公司2022年度监事会工作报告》

财务总监钟春静作《公司2022年度财务决算报告》

 

叶婧如总经理作《公司2022年度利润分配方案》、《公司2022年度绩效评价和激励分配方案》说明

 

董海灵董事作《关于修改公司章程部分条款的议案》说明

 

    会议议案经与会股东及代理人认真审议，采取现场、书面记名投票表决的方式，高票通过《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配方案》《公司2022年度绩效评价和激励分配方案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于修改公司章程部分条款的议案》等八个议案。

    在召开股东会前，先行召开了公司2022年度持股会会员大会，持股会会员通过书面表决，全部赞成以上八个议案。

当天还召开了新一届董事会第一次会议，选举叶茂为海南金鹿投资集团有限公司董事长，聘任叶婧如为总经理；召开了新一届监事会第一次会议，选举符建峰为监事会召集人。

    上午11时，海南金鹿投资集团有限公司2022年度股东会在热烈的掌声中圆满结束。